天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第六次会议于２００８年８月５日在本公司会议室召开。会议通知于７月２５日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事７人（含独立董事３人），实际参与表决７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、万寿义、赫国胜、潘瑾出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：
一、审议通过《公司２００８年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：赞同票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
二、审议通过公司２００８年中期分配预案：２００８年上半年公司实现归属母公司净利润３，８６５，６４１．１５元，经董事会研究决定，２００８年上半年利润不作分配，也不以资本公积转增股本。
表决结果：赞同票７ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会
二〇〇八年八月五日
证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２００８－６７
天津国恒铁路控股股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司监事会于２００８年７月２５日以传真方式向各位监事发出通知，于２００８年８月５日在本公司会议室召开第六届二次监事会议，应到会监事３人，实到会监事２人，张亚光先生授权张建北女士行使投票表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事张建北女士主持，会议讨论通过了以下决议：
一、审议通过天津国恒铁路控股股份有限公司２００８年中期报告及其摘要。
表决结果：赞成票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
二、审议通过公司２００８年中期分配预案：２００８年上半年公司实现归属母公司净利润３，８６５，６４１．１５元，经研究决定，２００８年上半年利润不作分配，也不以资本公积转增股本。
表决结果：赞同票３ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司
监事会
二〇〇八年八月五日
证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：００８－０６５
天津国恒铁路控股股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司
董事会
